Dette kursus har til formål at beskrive og forklare de væsentlige elementer i det internationale arbejde for at udrydde økonomisk kriminalitet i forbindelse med hvidvaskning af penge og finansiering af terroraktiviteter. Den definerer hvidvask og terrorfinansiering, samt identificerer de brede parametre for at kende sin kunde, uanset hvilken branche.

"Anti-Money Laundering Diploma" Anti-Money Laundering Master er nu anerkendt af eksperter som toppen af italiensk anti-hvidvaskuddannelse. Den eneste italienske vej til officielt at certificere besiddelsen af udgående færdigheder er beregnet til at træne den vigtige professionelle figur af AML-manageren og AML-specialisten, som nu kræves af alle banker, forsikringsselskaber og alle andre modtagere af forpligtelser mod hvidvaskning af penge. Ved afslutningen af kurset vil kandidater blive tildelt den internationale AMLACERT®-certificering (Anti-Money Laundering Advanced Certification).

Programmet sigter mod at give dig en forståelse af den stadig vigtigere rolle, som økonomi spiller i konkurrenceret, og en forståelse af, hvornår den økonomiske analyse er relevant for en bestemt konkurrencelovsag.