Økonomisk kriminalitetsforebyggelse og anti-hvidvaskning af penge AML Essentials

Dette kursus har til formål at beskrive og forklare de væsentlige elementer i det internationale arbejde for at udrydde økonomisk kriminalitet i forbindelse med hvidvaskning af penge og finansiering af terroraktiviteter. Den definerer hvidvask og terrorfinansiering, samt identificerer de brede parametre for at kende sin kunde, uanset hvilken branche.

Kurset identificerer også de tre stadier af hvidvaskning af penge, og hvordan de kan bruges i et kundedue diligence-program (CDD). Den skitserer de vigtigste regulerende og standardsættende organisationer, herunder deres baggrund og arbejdsdomæne. Det kontrasterer og sammenligner også vigtig AML-regulering fra USA, EU og Storbritannien.

Kurset afsluttes med et resumé af de vigtigste læringspunkter, efterfulgt af en handlingsplanlægningsøvelse med henblik på at anvende den erhvervede viden og færdigheder umiddelbart efter din tilbagevenden til arbejde. Efteruddannelsesstøtte er også tilgængelig i forhold til implementeringen af din handlingsplan, op til seks (6) måneder efter kursusafslutning.

Dagsorden

Anti-Money Laudering AML og bekæmpelse af finansiering af terrorisme

• Hvad er anti-hvidvaskning af penge (AML)?
• Hvad er bekæmpelse af finansiering af terrorisme (CFT)?
• Hvad er Kend din kunde (KYC)?

Sådan identificeres hvidvaskning af penge

• Customer Due Diligence (CDD)
• Tre faser af hvidvaskning af penge
• Off-shore finansielle centres rolle

AML mod hvidvaskning af penge – Regulatoriske og standardiserede organisationer

• Financial Action Task Force (FATF)
• Den Joint Money Laundering Steering Group (JMLSG)
• Egmont Group of Financial Intelligence Units
• EU AML Authority (AMLA)

AML mod hvidvaskning af penge – regulering og lovgivning

• UK Proceeds of Crime Act (POCA)
• US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
• USA PATRIOT ACT
• EU's femte direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge

Kursusgennemgang

• Sammenfatning og opsummering af centrale læringsmål
• Handlingsplanlægning

Læringsresultater

Efter at have gennemført dette kursus vil du være i stand til:

• At kunne skelne mellem forskellige former for hvidvask og terrorfinansiering.
• At forklare, hvordan hvidvaskning af penge kan identificeres gennem brug af veldesignede kundekendskabsprogrammer.
• At skitsere, hvordan arbejdet i Financial Action Task Force er organiseret, og hvordan det påvirker AML-aktiviteter rundt om i verden.
• At generalisere og sammenligne de vigtigste globale AML-reguleringer med hinanden.
• At implementere en handlingsplan på din arbejdsplads ved hjælp af den viden og de færdigheder, som er erhvervet gennem kurset.

Målgruppe

AML-bevidsthed er universel og er relevant for enhver person, virksomhed og regeringsafdeling. Dette er især tilfældet, hvis du arbejder i en af følgende funktioner:

• Kreditorer
• Debitorer
• Kontraktindgåelse
• Overholdelse
• Risikostyring
• Ledere med ansvar for interne AML-kontroller.
• Intern og ekstern revisionspersonale.
• Advokater og støttepersonale.
• Selskabssekretærer