Informa Connect
Kurser i Mastering Best Practice i KYC
London, Det Forenede Kongerige
VARIGHED
2 Days
SPROG
Engelsk
TEMPO
Fuldtid
ANSØGNINGSFRIST
Anmod om ansøgningsfrist
TIDLIGSTE STARTDATO
11 Nov 2024
STUDIEAFGIFTER
GBP 1.975
STUDIEFORMAT
På campus
Stipendier
Udforsk stipendiemuligheder for at hjælpe med at finansiere dine studier
Introduktion
Identificer & mindske dine risici og sikre overholdelse af en stærk kundedue diligence-struktur.
Vores markedsledende kursus er fuld af nyere eksempler på KYC/KYN/UBO-problemer og viser delegerede de tricks, som kriminelle netværk spiller for at skjule identiteter samt bedste praksis og effektive metoder til at afdække disse identiteter.
Dette vil hjælpe med at beskytte organisationer mod regulatoriske risici og gøre det muligt for delegerede at lære og øve nye færdigheder på dette område.