Executive Master i Bekæmpelse af hvidvaskning af penge og CFT-eksamensbevis

Italiensk partner i ACAMS

Anti-Money Laundering Master "Diploma Anti-Money Laundering" er i dag anerkendt af eksperter som toppen af italiensk uddannelse inden for anti-hvidvaskning af penge. Den eneste italienske vej til officielt at certificere besiddelsen af udgående færdigheder er beregnet til at træne den vigtige professionelle figur af AML-manageren, som nu kræves af alle banker, forsikringsselskaber og alle andre modtagere af forpligtelser til at bekæmpe hvidvaskning af penge.

Han er den eneste lærer i Italien

• med en modulstruktur, der giver dig mulighed for at tilpasse træningsmålene for hver med en underopdeling i niveauer af viden, der spænder fra det enkleste grundlæggende niveau til den mest avancerede avancerede certificeret, for dem der vil have det bedste;
• skal godkendes på europæisk plan;
• at udstede AMLA CERT ® -certificering
• at have samlet de førende eksperter i bekæmpelse af hvidvaskning af penge med over 25 års erfaring;
• som giver mulighed for en afsluttende skriftlig og mundtlig eksamen med en ekstern kommission, et element, der officielt attesterer den vellykkede erhvervelse af færdigheder, hvilket gør kurset perfekt i overensstemmelse med Bank of Italy-bestemmelsen af 10. marts 2011;
• som i slutningen af stien kræver tilmelding i AML & Compliance Managers Register;
• med en varighed på 8 måneder – 23 moduler
• leveret af en specialiseret afdeling af en ASFOR Associated Management School
• leveret af ACAMS' italienske partner
• som tilføjer e-læringsfrekvensen til frekvensen i klasseværelset, hvilket giver dig mulighed for konstant at overvåge læring;
• at tilbyde sine elever uafbrudt adgang, 365 dage om året, til E-Learning platformen med løbende opdateringer om de seneste nyheder.

struktur

40 moduler i blandet tilstand (18 klasseværelser + 22 e-learning) + Ekstra konference.
Master Anti-Money Laundering & CFT Diploma varer 9 måneder og er organiseret i 40 moduler (30 obligatoriske + 10 valgfrie), der deltager i blandet tilstand.
Hvert modul involverer deltagelse af 1 dag i klasseværelset og 3 uger i e-læring: e-læringsmodulet følger midlertidigt klasseværelsesmodulet, dykker ned i emnerne i dybden og tillader certificering af de færdigheder, der skal opnås gennem administration af verifikationstest med et gennemsnitligt dagligt engagement på omkring 10 minutter.
Masterundervisningen omfatter en vigtig pragmatisk aktivitet, der dedikerer eftermiddagen på klasseværelsesdagene til den praktiske analyse af virkelige cases, foreslået af de studerende selv i dagene forud for interventionen, og emnet for plenumsanalyse og diskussion eller øvelser styret af lærer.
De, der opnår det avancerede niveau, har i de efterfølgende år ret til at deltage i genopfriskningskurset til en nedsat pris.

program

MODUL 1 – i fysisk/virtuelt klasseværelse
Indvielsesrundebord med deltagelse af Mesterlærerne

MODUL 2 – i E-Learning
– Undersøgelse på E-Learning platform

MODUL 3 – i fysisk/virtuelt klasseværelse
Nationale og internationale lovgivningsmæssige rammer for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme
– Udlægning af de emner, modulet dækker
– Praktiske øvelser med analyse og plenumdiskussion af konkrete cases, foreslået af eleverne i dagene forud for interventionen med mulige øvelser vejledt af læreren.
– Spørgetid i slutningen af modulet

MODUL 4 – i E-Learning
– Undersøgelse på E-Learning platform
– Verifikationstest af læring på E-Learning platformen

MODUL 5 – i det fysiske/virtuelle klasseværelse

Due diligence og reel ejer
– Udlægning af de emner, modulet dækker
– Praktiske øvelser med analyse og plenumdiskussion af konkrete cases, foreslået af eleverne i dagene forud for interventionen med mulige øvelser vejledt af læreren.
– Spørgetid i slutningen af modulet

MODUL 6 – i E-Learning
– Undersøgelse på E-Learning platform
– Verifikationstest af læring på E-Learning platformen

MODUL 7 – i fysisk/virtuelt klasseværelse

Risikobaseret tilgang
– Udlægning af de emner, modulet dækker
– Praktiske øvelser med analyse og plenumdiskussion af konkrete cases, foreslået af eleverne i dagene forud for interventionen med mulige øvelser vejledt af læreren.
– Spørgetid i slutningen af modulet

MODUL 8 – i E-Learning
– Undersøgelse på E-Learning platform
– Verifikationstest af læring på E-Learning platformen

MODUL 9 – i fysisk/virtuelt klasseværelse
Indberetning af mistænkelige transaktioner, Transaktionsovervågning & CFT
– Udlægning af de emner, modulet dækker
– Praktiske øvelser med analyse og plenumdiskussion af konkrete cases, foreslået af eleverne i dagene forud for interventionen med mulige øvelser vejledt af læreren.
– Spørgetid i slutningen af modulet

MODUL 10 – i E-Learning
– Undersøgelse på E-Learning platform
– Verifikationstest af læring på E-Learning platformen

MODUL 11 – i fysisk/virtuelt klasseværelse
Tilsyn mod hvidvaskning af penge
– Udlægning af de emner, modulet dækker
– Praktiske øvelser med analyse og plenumdiskussion af konkrete cases, foreslået af eleverne i dagene forud for interventionen med mulige øvelser vejledt af læreren.
– Spørgetid i slutningen af modulet

MODUL 12 – i E-Learning
– Undersøgelse på E-Learning platform
– Verifikationstest af læring på E-Learning platformen

MODUL 13 – i fysisk/virtuelt klasseværelse
Beskatning i anti-hvidvaskning af penge – CRS, FATCA & DAC6
– Udlægning af de emner, modulet dækker
– Praktiske øvelser med analyse og plenumdiskussion af konkrete cases, foreslået af eleverne i dagene forud for interventionen med mulige øvelser vejledt af læreren.
– Spørgetid i slutningen af modulet

MODUL 14 – i E-Learning
– Undersøgelse på E-Learning platform
– Verifikationstest af læring på E-Learning platformen

MODUL 15 – i fysisk/virtuelt klasseværelse
Skatteforbrydelser Konkrete sager/igangværende drift
– Udlægning af de emner, modulet dækker
– Praktiske øvelser med analyse og plenumdiskussion af konkrete cases, foreslået af eleverne i dagene forud for interventionen med mulige øvelser vejledt af læreren.
– Spørgetid i slutningen af modulet

MODUL 16 – i E-Learning
– Undersøgelse på E-Learning platform
– Verifikationstest af læring på E-Learning platformen

MODUL 17 – i fysisk/virtuelt klasseværelse
PSD2 og betalinger: nye operatører og forretningsmodeller
– Udlægning af de emner, modulet dækker
– Praktiske øvelser med analyse og plenumdiskussion af konkrete cases, foreslået af eleverne i dagene forud for interventionen med mulige øvelser vejledt af læreren.
– Spørgetid i slutningen af modulet

MODUL 18 – i E-Learning
– Undersøgelse på E-Learning platform
– Verifikationstest af læring på E-Learning platformen

MODUL 19 – i fysisk/virtuelt klasseværelse
Andre AML/Fintech & CFT forpligtelser
– Udlægning af de emner, modulet dækker
– Praktiske øvelser med analyse og plenumdiskussion af konkrete cases, foreslået af eleverne i dagene forud for interventionen med mulige øvelser vejledt af læreren.
– Spørgetid i slutningen af modulet

MODUL 20 – i E-Learning
– Undersøgelse på E-Learning platform
– Verifikationstest af læring på E-Learning platformen

MODUL 21 – i fysisk/virtuelt klasseværelse (opt.)
Risikoprofiler og anomaliindekser i henhold til UIF-bestemmelser
– Udlægning af de emner, modulet dækker
– Praktiske øvelser med analyse og plenumdiskussion af konkrete cases, foreslået af eleverne i dagene forud for interventionen med mulige øvelser vejledt af læreren.
– Spørgetid i slutningen af modulet

MODUL 22 – i e-læring (opt.)
– Undersøgelse på E-Learning platform
– Verifikationstest af læring på E-Learning platformen

MODUL 23 – i fysisk/virtuelt klasseværelse
231/2001, Tillid og privatliv
– Udlægning af de emner, modulet dækker
– Praktiske øvelser med analyse og plenumdiskussion af konkrete cases, foreslået af eleverne i dagene forud for interventionen med mulige øvelser vejledt af læreren.
– Spørgetid i slutningen af modulet

MODUL 24 – i E-Learning
– Undersøgelse på E-Learning platform
– Verifikationstest af læring på E-Learning platformen

MODUL 25 – i fysisk/virtuelt klasseværelse (opt.)
Osint-teknikker til at understøtte due diligence-aktiviteter
– Udlægning af de emner, modulet dækker
– Praktiske øvelser med analyse og plenumdiskussion af konkrete cases, foreslået af eleverne i dagene forud for interventionen med mulige øvelser vejledt af læreren.
– Spørgetid i slutningen af modulet

MODUL 26 – i e-læring (opt.)
– Undersøgelse på E-Learning platform
– Verifikationstest af læring på E-Learning platformen

MODUL 27 – i fysisk/virtuelt klasseværelse (opt.)
Undersøgende journalistiske teknikker til støtte for due diligence-aktiviteter
– Udlægning af de emner, modulet dækker
– Praktiske øvelser med analyse og plenumdiskussion af konkrete cases, foreslået af eleverne i dagene forud for interventionen med mulige øvelser vejledt af læreren.
– Spørgetid i slutningen af modulet

MODUL 28 – i e-læring (opt.)
– Undersøgelse på E-Learning platform
– Verifikationstest af læring på E-Learning platformen

MODUL 29 – i fysisk/virtuelt klasseværelse (opt.)
IT-styringsteknikker til AML-applikationer
– Udlægning af de emner, modulet dækker
– Praktiske øvelser med analyse og plenumdiskussion af konkrete cases, foreslået af eleverne i dagene forud for interventionen med mulige øvelser vejledt af læreren.
– Spørgetid i slutningen af modulet

MODUL 30 – i e-læring (opt.)
– Undersøgelse på E-Learning platform
– Verifikationstest af læring på E-Learning platformen

MODUL 31 – i fysisk/virtuelt klasseværelse
AML-pakke fra VI-direktivet til etableringen af AMLA
– Udlægning af de emner, modulet dækker
– Praktiske øvelser med analyse og plenumdiskussion af konkrete cases, foreslået af eleverne i dagene forud for interventionen med mulige øvelser vejledt af læreren.
– Spørgetid i slutningen af modulet

MODUL 32 – i E-Learning
– Undersøgelse på E-Learning platform
– Verifikationstest af læring på E-Learning platformen

MODUL 33 – i fysisk/virtuelt klasseværelse
Sanktioner mod hvidvask af penge Konkrete sager / Igangværende operationer
– Udlægning af de emner, modulet dækker
– Praktiske øvelser med analyse og plenumdiskussion af konkrete cases, foreslået af eleverne i dagene forud for interventionen med mulige øvelser vejledt af læreren.
– Spørgetid i slutningen af modulet

MODUL 34 – i E-Learning
– Undersøgelse på E-Learning platform
– Verifikationstest af læring på E-Learning platformen

MODUL 35 – i fysisk/virtuelt klasseværelse
Internationale sanktioner
– Udlægning af de emner, modulet dækker
– Praktiske øvelser med analyse og plenumdiskussion af konkrete cases, foreslået af eleverne i dagene forud for interventionen med mulige øvelser vejledt af læreren.
– Spørgetid i slutningen af modulet

MODUL 36 – i E-Learning
– Undersøgelse på E-Learning platform
– Verifikationstest af læring på E-Learning platformen

MODUL 37 – i fysisk/virtuelt klasseværelse
– Simulering af afsluttende eksamen

MODUL 38 – i e-læring
– Simulering af afsluttende eksamen

MODUL 39 – i fysisk/virtuelt klasseværelse
- afsluttende eksamen

MODUL 40 – i E-learning
- afsluttende eksamen

Kandidateksamen

Ved afslutningen af uddannelsesforløbet vil hver elev være i stand til at opnå diplomet (Pargament) fra specialiseringen Master i Anti-Money Laundering & CFT, certifikatet og "Anti-Money Laundering License" (AML License), som vil certificere deltagelse i kurset og erhvervelse af specialiserede færdigheder verificeret takket være de tests, der er udført gennem en skriftlig og mundtlig afsluttende eksamen og tests udført med skolens E-Learning-platform.
Præstation er underlagt følgende betingelser:

• regelmæssig deltagelse i klasseværelset;
• regelmæssig deltagelse i lektioner på E-Learning-platformen
• passerer de planlagte skriftlige prøver
• passerer de nødvendige prøver på E-learning platformen;

Frigivelsen af diplomet og andre kvalifikationer er under alle omstændigheder betinget af regelmæssig deltagelse i undervisningen (mindst 80 % af dagene).

REGISTRER "AML & Compliance Managers"

Ved afslutningen af kurset kræves TILMELDING i AML & COMPLIANCE MANAGERS REGISTER, forbeholdt kandidater af "Anti-Money Laundering Diploma" Master afholdt på European School of Banking Management .

Modtagere

Hvidvaskningsforvaltere og specialister, Videnskabelige Vaskemidlere, SOS-ledere, Juridiske ledere og Specialister, Compliance og Internal Audit Managers, Risk Management Officers og Specialists. Selv nylige kandidater i den post-graduate version af kandidatuddannelsen i et år.