Diplom i bekæmpelse af hvidvaskning af penge

Diplomet i hvidvaskning af penge (AML) er designet til at udstyre studerende fra forskellige professionelle og interessante baggrunde til at forstå historien og arten af hvidvaskning af penge og terrorhandlinger. Den undersøger også den særlige tilgang, der følger af AML / TF-lovgivningen (Terrorist Financing) for at forhindre disse lovovertrædelser.

Studerende vil i detaljer overveje de forskellige forpligtelser, der pålægges i AML / TF-lovgivningen over for kredit- og finansielle institutioner, herunder især deres udpegede rapporteringsansvarlige for hvidvaskning af penge. Ved afslutningen af kurset vil de studerende have en klar forståelse af lovgivningens krav om især den risikobaserede tilgang, kundekontrol, rapportering af mistænkelige transaktioner, journalføring, uddannelse og corporate governance. Studerende vil også lære om de strafferetlige og civile håndhævelsesprocedurer, der venter dem, der er fundet skyldige eller mistænkes for hvidvaskning af penge eller terrorfinansieringsovertrædelser.