Diplom i bekæmpelse af hvidvaskning af penge
City Colleges
Nøgleinformation
Campus placering
Dublin, Irland
Lingvistik / Sprogvidenskab
Engelsk
Studieformat
På campus
Varighed
Kontakt skolen
Hastighed
Kontakt skolen
Studieafgifter
Kontakt skolen
Ansøgningsfrist
Kontakt skolen
Tidligste startdato
Sep 2023
Stipendier
Udforsk stipendiemuligheder for at hjælpe med at finansiere dine studier
Introduktion
Diplomet i hvidvaskning af penge (AML) er designet til at udstyre studerende fra forskellige professionelle og interessante baggrunde til at forstå historien og arten af hvidvaskning af penge og terrorhandlinger. Den undersøger også den særlige tilgang, der følger af AML / TF-lovgivningen (Terrorist Financing) for at forhindre disse lovovertrædelser.
Studerende vil i detaljer overveje de forskellige forpligtelser, der pålægges i AML / TF-lovgivningen over for kredit- og finansielle institutioner, herunder især deres udpegede rapporteringsansvarlige for hvidvaskning af penge. Ved afslutningen af kurset vil de studerende have en klar forståelse af lovgivningens krav om især den risikobaserede tilgang, kundekontrol, rapportering af mistænkelige transaktioner, journalføring, uddannelse og corporate governance. Studerende vil også lære om de strafferetlige og civile håndhævelsesprocedurer, der venter dem, der er fundet skyldige eller mistænkes for hvidvaskning af penge eller terrorfinansieringsovertrædelser.
Om skolen
Spørgsmål
Lignende kurser
Ledelse af virksomhedens bæredygtighed: risiko, fortjeneste og formål online kort kursus
- New Haven, USA
Risk Communication and Perception
- Swindon, Det Forenede Kongerige
- Cranfield, Det Forenede Kongerige
Online certifikat - certificeret it-risikoprofessor
- Geneva, Schweiz
- Online