Dette kursus går i dybden med to komplicerede områder af AML-arbejde og opfordrer deltagerne til at tage afprøvede foranstaltninger til deres opdagelse og håndtering. Den analyserer, hvordan indenlandsk og international handel undergraves af hvidvaskaktiviteter, og hvor alvorlig en trussel dette er.

Dette eksamensbevis er ideelt til dem, der allerede har nogen erfaring inden for enten jura eller finans. Evnen til at vægte valget af moduler mod lov eller finans vil medføre, at studerende kan skræddersy deres læring i henhold til deres behov, interesser og forudgående ekspertise.

KYC, Know Your Customer-kurset er bygget op omkring en halvdags klasseværelsessession af tre timers varighed. Kursets undervisning omfatter en vigtig pragmatisk aktivitet med praktisk analyse af virkelige cases, foreslået af de studerende selv, og underlagt plenumsanalyse og diskussion eller øvelse styret af læreren.

Dette kursus har til formål at beskrive og forklare de væsentlige elementer i det internationale arbejde for at udrydde økonomisk kriminalitet i forbindelse med hvidvaskning af penge og finansiering af terroraktiviteter. Den definerer hvidvask og terrorfinansiering, samt identificerer de brede parametre for at kende sin kunde, uanset hvilken branche.

Kurset SOS og Transaktionsovervågning er opbygget som en halvdags klasseværelse af tre timers varighed. Kursets undervisning omfatter en vigtig pragmatisk aktivitet med praktisk analyse af virkelige cases, foreslået af de studerende selv, og underlagt plenumsanalyse og diskussion eller øvelse styret af læreren.

KYC Due Diligence og Beneficial Ownership Course er struktureret som en halvdags klasseværelsessession, der varer tre timer. Kursets undervisning omfatter en vigtig pragmatisk aktivitet med praktisk analyse af virkelige cases, foreslået af de studerende selv, og underlagt plenumsanalyse og diskussion eller øvelse styret af læreren.

Kurset Den internationale og nationale lovgivningsramme om hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme er struktureret i en halvdags klasseværelsessession af tre timers varighed. Kursets undervisning omfatter en vigtig pragmatisk aktivitet med praktisk analyse af virkelige cases, foreslået af de studerende selv, og underlagt plenumsanalyse og diskussion eller øvelse styret af læreren.

ICA Professional Postgraduate Diploma in Financial Crime Compliance er en ekspertkvalifikation for ældre med fokus på AML, bedrageri og bestikkelse og korruption.

I sin 3. udgave stræber sommerskolen med at præsentere afrundede analyser af de juridiske, forretningsmæssige og politiske spørgsmål, der opstår ved skæringspunktet mellem lov, teknologi og industri. Programmet introducerer de vigtigste områder inden for digital lovgivning, hvilket giver deltagerne indsigt i området IT-ret og en påskønnelse af lovens vigtige rolle i fremme af den økonomiske og teknologiske udvikling og især til fremme af innovation. Bortset fra det akademiske program og dets uddannelsesmæssige værdi er Sommerskolen markant fra et kulturelt synspunkt: deltagerne får mulighed for at deltage i et af Europas ældste universiteter, opdage det autentiske Venezia samt udveksle ideer og oplevelser i et internationalt miljø.

Master de færdigheder og viden, du har brug for til at bestå CFE eksamen ved at deltage i denne ACFE akkrediteret 5-dages Certified Fraud Examiner (CFE) kursus